法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
我要评论前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
着力打通“最后一公里”公共文化服务将更显公益性为了打通公共文化服务“最后一公里”，市文旅局、市教育局、市体育局、市总工会、团市委、市妇联、市科协日前联合2025-09-07
哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程已累计外送电量突破10亿度
近日，中国电湖北工程公司参建的哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程已累计外送电量突破10亿度。哈密-重庆工程是我国首个投产送电的沙戈荒新能源基地外送特高压直流输电工程，是西南地区首个特高压直流受入2025-09-07
在金属材料的广阔天地中，锡基合金以其独特的物理和化学性质，在众多领域中扮演着不可或缺的角色。作为一名在材料科学领域摸爬滚打多年的研究者，我深知精准剖析锡基合金成分的重要性。这不仅是理解其性能的基础，更2025-09-07
中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室 中央纪委办公厅公开通报3起整治形式主义为基层减负典型问题
日前，中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室会同中央纪委办公厅对3起整治形式主义为基层减负典型问题进行通报。具体如下：1.广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县脱离实际、盲目决策建设文旅项目，造2025-09-07
新派方便面，潮品牌！国圆吃面条手工面高品质大利润，助您抢占市场！
发布者：小宁 浏览量：7318发布时间：2022/2/22 15:08:03 品类越来越丰富、品质越来越高、口味越来越独特的方便速食轮番上阵，轰炸消费者餐桌。根据目前的情况估2025-09-07中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室 中央纪委办公厅公开通报3起整治形式主义为基层减负典型问题
日前，中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室会同中央纪委办公厅对3起整治形式主义为基层减负典型问题进行通报。具体如下：1.广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县脱离实际、盲目决策建设文旅项目，造2025-09-07
最新评论